關于依法查處抗拒法院強制執(zhí)行行為涉及相關刑事犯罪的會議紀要
溫州市中級人民法院 溫州市人民檢察院 溫州市公安局 2014年12月31日 為更好地把握執(zhí)行中有關刑事犯罪案件的定罪量刑，加強司法協(xié)作，依法制裁拒不執(zhí)行判決、裁定等犯罪行為，維護司法權威，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民法院、最高檢察機關、公安部《關于依法嚴肅查處拒不執(zhí)行判決、裁定和暴力抗拒法院執(zhí)行范圍行為有關問題 的通知》（以下簡稱《通知》）以及浙江省高級人民法院、浙江省檢察機關、浙江省公安廳《關于辦理拒不履行判決、裁定刑事案件若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）等規(guī)定，結合本市實際情況，就有關問題達成一致意見，紀要如下：第一條 溫州市兩級法院、檢察院、公安局應嚴格按照有關法律、司法解釋及有關規(guī)定，辦理涉執(zhí)行的刑事犯罪，應當根據(jù)案件的具體情況，正確區(qū)分罪與非罪的界限，認真貫徹寬嚴相濟的刑事政策，準確把握案件的定罪量刑。第二條 公安機關、檢察機關、人民法院在辦理執(zhí)行中的有關刑事犯罪案件時應恪盡職守、加強配合、互相制約，建立相關聯(lián)絡協(xié)作機制。第三條 下列情形屬于《通知》第一條第五項規(guī)定的“其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重的情形”： 1.登記在被執(zhí)行人名下的房產(chǎn)，在城鎮(zhèn)有一套面積超過80平方米或雖不足80平方米，但超過被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬維持最低生活標準所必需（按當?shù)亓庾》勘Ｕ舷嚓P規(guī)定）的50%以上住房；被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)的家屬共同居住的住房面積超過60平方米，且房屋單價高于當?shù)刈》烤鶅r的50%以上；在農(nóng)村有兩間以上房屋，被執(zhí)行人經(jīng)人民法院采取罰款、拘留等強制措施仍拒不履行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。 2.作為個人的被執(zhí)行人，在執(zhí)行期間的六個月內(nèi)，在銀行金融機構賬戶上支取存款累計金額5萬元以上或雖不足5萬元，但超過執(zhí)行標的額，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。 3.被執(zhí)行人本人或與他人合謀，通過虛假贈與、虛假債務、虛假租賃、虛假仲裁、虛假訴訟等方式，逃避、妨礙執(zhí)行的。 4. 被執(zhí)行人違反限制高消費令，進行高消費，揮霍金錢，累計金額達3萬元以上，或曾因違反限制高消費令被處罰后，再次進行高消費，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。違反限制高消費令進行高消費的具體情形，依照《最高人民法院關于限制被執(zhí)行人高消費的若干規(guī)定》執(zhí)行。 5.執(zhí)行義務人無正當理由逾期拒不履行排除妨害、恢復原狀、停止侵害、遷出（騰空）房屋等義務，經(jīng)人民法院采取罰款、拘留、查封等強制措施仍拒不履行的；被執(zhí)行人或協(xié)助執(zhí)行義務人阻撓評估、審計等司法拍賣工作；在房產(chǎn)被司法拍賣后未實際交付給買受人前，自行或指使他人入住該房產(chǎn)對抗執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。 6.負有執(zhí)行判決、裁定義務的單位負責人或直接責任人，在執(zhí)行過程中，經(jīng)人民法院采取罰款、拘留等強制措施仍拒不提供單位資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、固定資產(chǎn)清單等直接反映財務狀況的材料，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。 7.執(zhí)行義務人隱藏、轉(zhuǎn)移、銷毀或者偽造、變造財產(chǎn)權屬的有關憑證和資料，致使判決、裁定無法執(zhí)行的。 8.執(zhí)行義務人因其他妨害執(zhí)行行為或有能力履行拒不履行的，被人民法院采取罰款、拘留等強制措施后，仍拒不履行或妨害執(zhí)行的。第四條 人民法院責令申報財產(chǎn)，被執(zhí)行人不申報或不如實申報，故意隱瞞財產(chǎn)數(shù)額達5萬元以上或雖不足5萬元，但超過執(zhí)行標的額，或故意隱瞞屬于判決、裁定規(guī)定的特定物，致使判決、裁定無法執(zhí)行的，視為隱藏財產(chǎn)。第五條 隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、故意損毀已被司法機關查封、扣押、凍結的財產(chǎn)，造成財產(chǎn)損失1000元以上，或雖不足1000元，但嚴重影響財產(chǎn)處置的，以非法處置查封、扣押、凍結的財產(chǎn)罪定罪處罰，同時符合其他犯罪的構成要件的，按處罰較重的犯罪定罪處罰。第六條 執(zhí)行義務人或案外人非法強行侵入已執(zhí)行完畢，或拍賣后并已交付給買受人的住宅，構成犯罪的，以非法侵入住宅罪定罪處罰；非法侵入、占用已執(zhí)行完畢或已交付的其他非住宅公私財產(chǎn)，構成犯罪的，以尋釁滋事罪定罪處罰。第七條 “人民法院的判決、裁定”是指人民法院依法作出的具有執(zhí)行內(nèi)容并已發(fā)生法律效力的判決、裁定。人民法院為依法執(zhí)行支付令、生效的調(diào)解書、仲裁裁決、公證債權文書、行政處理決定或行政處罰決定等所作的查封、扣押、凍結、劃撥、拍賣、變賣裁定，以及人民法院作出的財產(chǎn)保全、先予執(zhí)行裁定，屬于該條規(guī)定的裁定。第八條 “致使判決、裁定無法執(zhí)行”是指行為人拒不執(zhí)行判決、裁定，情節(jié)嚴重，遭成人民法院執(zhí)行機構通過執(zhí)行程序無法實現(xiàn)判決、裁定確定的內(nèi)容。既包括判決、裁定全部無法執(zhí)行，也包括部分無法執(zhí)行；既包括判決、裁定最終無法執(zhí)行，也包括暫時無法執(zhí)行。第九條 判決、裁定發(fā)生法律效力后，行為人即負有履行義務。如果行為人在判決、裁定生效后，即有故意隱匿、轉(zhuǎn)移、變賣財產(chǎn)等行為，致使判決、裁定無法執(zhí)行的，可以拒不執(zhí)行判決、裁定罪定罪處罰。第十條 對涉執(zhí)行的相關執(zhí)行案件，由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機關、檢察機關、人民法院管轄。第十一條 對涉嫌構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪等涉執(zhí)行的刑事案件，人民法院可以先行為當事人予以司法拘留15日。如果當事人尚未到案，根據(jù)浙高發(fā)（2007）237號文件的規(guī)定，公安機關應當協(xié)助查找當事人下落。采取司法拘留措施后，人民法院經(jīng)過審查認為當事人的行為涉嫌構成犯罪，需要依法追究刑事責任的，應在司法拘留期限屆滿7日前移送公安機關。對于決定向公安機關移送的案件，人民法院應區(qū)分案件類型，按照《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定及補充規(guī)定》及時與公安機關相關職能部門溝通，提供相關材料，經(jīng)公安機關初步審查認為符合立案條件的，在公安機關正式立案后，辦理相關人員移交手續(xù)。第十二條 人民法院在辦理執(zhí)行案件時，應當注意相關證據(jù)材料的收集、甄別、固定、保存。有證據(jù)證明行為人具有本紀要第三、四、五、六條規(guī)定的情形，有可能構成犯罪的，人民法院應向公安機關移送案件，附移送函并提供下列證據(jù)材料：（一）犯罪嫌疑人身份情況的相關材料；（二）犯罪嫌疑人負有執(zhí)行義務或協(xié)助執(zhí)行義務的基本材料；（三）認定犯罪嫌疑人有拒不履行或妨害執(zhí)行行為的相關材料；（四）認定犯罪嫌疑人有拒不履行或妨害執(zhí)行的相關情節(jié)或造成后果的相關材料；（五）其他相關證明材料。移送函應載明行為人移送或公民舉報的涉執(zhí)行刑事案件，公安機關經(jīng)審查認為符合立案條件的，一般應當在收到人民法院移送的證據(jù)材料后7日內(nèi)依法立案偵查，并及時函告移送法院；公安機關決定不立案的，應當在收到人民法院移送的犯罪線索后5日內(nèi)，將有關書面意見反饋送至人民法院；公安機關立案后經(jīng)偵查不構成犯罪的，決定撤銷案件的，及時函告移送法院。第十四條 以暴力、威脅方法妨害或者抗拒執(zhí)行，具有《通知》第二條規(guī)定的情形、涉嫌構成妨害公務罪的，法院已提供兩位以上執(zhí)行人員的證言的，公安機關應當受理。第十五條 人民法院認為公安機關應當立案偵查而不立案偵查的，可由檢察機關審查進行立案監(jiān)督。檢察機關經(jīng)審查認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，應當要求公安機關說明不予立案的理由。檢察機關認為公安機關不予立案的理由不成立的，應當通知公安機關立案，公安機關接到通知后應當立案。第十六條 檢察機關應當加強對涉執(zhí)行相關刑事案件的檢察監(jiān)督，在收到公安機關移送審查起訴材料后，應當及時予以審查。檢察機關經(jīng)審查決定不起訴，公安機關認為不起訴決定有錯誤的，可以要求復議；如果復議意見不被接受，可以依法向上一級監(jiān)察機關提請復核。第十七條 涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪的執(zhí)行義務人，主動履行了判決、裁定確定的執(zhí)行內(nèi)容的，視為情節(jié)顯著輕微，公安機關在立案審查期間可不予立案，檢察機關在審查起訴期間可不予立案，檢察機關在審查起訴期間可不予起訴，人民法院在案件審理期間可以發(fā)從輕、減輕或免除處罰。公安機關、檢察機關在決定不予立案、不予起訴前，應與移送案件的法院相關部門聯(lián)絡溝通。第十八條 犯罪嫌疑人有下列情形之一的，公安機關、檢察機關應慎用不予立案、不予起訴，人民法院應慎用緩刑或單處罰金：（一）因被告人拒不執(zhí)行判決、裁定導致申請執(zhí)行人生活困難或出現(xiàn)傷亡，后果嚴重的；（二）因被告人拒不執(zhí)行判決、裁定導致申請執(zhí)行企業(yè)停產(chǎn)倒閉，嚴重影響社會穩(wěn)定的；（三）在執(zhí)行過程中，使用暴力或威脅、恐嚇等方法妨害、抗拒執(zhí)行的；（四）采用虛假訴訟方式抗拒或逃避執(zhí)行的；（五）有其他嚴重妨害執(zhí)行的行為，社會影響惡劣的。第十九條 本紀要中“執(zhí)行義務人”指被執(zhí)行人、協(xié)助執(zhí)行義務人、執(zhí)行擔保人。第二十條 本紀要自下發(fā)之日起施行。本紀要下發(fā)前未辦結的案件適用本紀要。法律或司法解釋有新規(guī)時，按新規(guī)定執(zhí)行。 ■典型案例 拒不執(zhí)行判決、裁定——被判有期徒刑十個月2012年12月11日，平陽法院判令毛某返還陳某掛靠在其名下的某包裝制品公司投資款20萬元及利息。判決生效后，毛某未履行該判決，并于2013年1月17日將自己名下的小型普通客車以15萬元賣給他人，所得款項用于個人開銷。法院認為，毛某有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，行為已構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處其有期徒刑十個月。妨害作證——領刑一年六個月2013年1月15日，瑞安法院依法判令繆某及其妻子楊某（另案處理）償還戴某借款本金100萬元并支付利息15萬元。繆某和楊某為使戴某少得執(zhí)行款，偽造了三份欠條，并指使朱某（另案處理）等三人向瑞安法院起訴，法院遂判令繆某夫婦償還上述借款并支付相應利息。后在瑞安法院執(zhí)行過程中，朱某等三人利用偽造欠款部分多分得執(zhí)行款共計9萬余元。繆某指使他人作偽證，致使法院作出錯誤的判決，行為已構成妨害作證罪，被判處有期徒刑一年六個月。非法處置查封財產(chǎn)——領刑拘役五個月去年4月12日，方某明知其位于市區(qū)某大廈的房產(chǎn)已被法院查封，卻召集多人故意將該處房產(chǎn)的防盜門（已張貼法院封條）、空調(diào)機、木門等室內(nèi)物品全部拆除予以變賣，導致該處房產(chǎn)司法拍賣程序無法正常進行。因故意毀損、變賣已被司法機關查封的財產(chǎn)，方某以非法處置查封財產(chǎn)罪，被鹿城法院判處其拘役五個月。妨害公務——被判有期徒刑六個月，緩刑一年去年7月4日上午9時許，永嘉法院幾名工作人員到金某的住處，準備依法強制騰空該處房產(chǎn)并予以拍賣，但遭到金某反抗。金某持菜刀威脅并砍擊正在執(zhí)行公務的工作人員，致其輕微傷。金某以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員依法執(zhí)行職務，致一人輕微傷，該行為已構成妨害公務罪。永嘉法院判處其有期徒刑六個月，緩刑一年。
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