2010-7-8 10:17:55 來源：開封日?qǐng)?bào) 作者：沈泓琳 編輯：魏超
河南文化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊:在20 多天里，開封經(jīng)偵民警頂烈日、冒酷暑，連續(xù)跨市、跨省作戰(zhàn)，最終成功打掉了一個(gè)專門利用手機(jī)短信進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙。4 名犯罪嫌疑人于6 月下旬全部被抓獲歸案。
“消費(fèi)短信”驚現(xiàn)消費(fèi)者“被消費(fèi)”
“貴客戶，您的信用卡于5月××日在開封千盛百貨刷卡9700元，已確認(rèn)成功，即將在您戶頭上結(jié)賬，如有疑問，請(qǐng)來電查詢：5800197?！? 月下旬以來，我市不少手機(jī)用戶都收到了這樣一條消費(fèi)提示短信。一些人唯恐自己“被消費(fèi)”，匆忙撥打查詢電話，結(jié)果被步步套牢，最終，信用卡上的錢被套取一空。
決不能讓詐騙分子這樣肆無忌憚地侵害群眾利益。市委書記劉長(zhǎng)春接到反映后，要求公安機(jī)關(guān)立即組織力量查辦。5月23日，副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)劉玉虎，副局長(zhǎng)王星飛，責(zé)成經(jīng)偵支隊(duì)組成偵破組，全力偵破這一系列電信詐騙案。5月25日，劉長(zhǎng)春、劉玉虎就此案作出批示。由此，該案被定名為“5·25”系列電信詐騙案。
一神秘男子為何一次購買7張電話卡，他是誰
偵查工作一開始就面臨巨大困難，因?yàn)榭晒┡挪榈木€索僅是短信中留下的一個(gè)小靈通號(hào)碼。
根據(jù)電信部門提供的信息，5800197號(hào)的機(jī)主叫范彩霞(化名)，是一名手機(jī)經(jīng)銷商。5月23日，經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)段寒凌和偵查員孫耀廣、王征等人費(fèi)盡周折找到了范彩霞。經(jīng)她查對(duì)銷售記錄，發(fā)現(xiàn)5月19 日下午賣給附近商戶朱麗麗(化名)的 5 張小靈通卡中，就有5800197這個(gè)號(hào)。偵查員們大喜過望，當(dāng)即找到朱麗麗。據(jù)她回憶，這5張小靈通卡和兩張3G 手機(jī)卡，都于5月19日下午賣給一男子，但是，對(duì)這名男子，她除能描述大致體貌特征、穿戴和確認(rèn)是豫東口音外，其他什么也不知道了。
這名男子一次購買這么多電話卡，他的目的是什么？他是誰？從哪里來到哪里去？根據(jù)朱麗麗 “他下午兩點(diǎn)多鐘從學(xué)院門崗那邊過來”的回憶，偵查員們調(diào)取了當(dāng)日的街頭監(jiān)控錄像。
經(jīng)過一天多的查對(duì)，偵查員終于在錄像中發(fā)現(xiàn)了買卡人。為了確定他的行蹤，偵查員再次走訪朱麗麗，經(jīng)她反復(fù)回憶，記起此人買卡時(shí)因錢不夠，曾到銀行取錢，還向她打聽附近有無工行或商行。如果能查清他取款的過程，不是可以獲取更多線索嗎？偵查員們不禁一陣欣喜，但在調(diào)取了相關(guān)銀行的監(jiān)控錄像后，大家卻失望地發(fā)現(xiàn)，在相關(guān)時(shí)間段里，根本沒有此人蹤影。
偵查員擴(kuò)大錄像調(diào)取范圍，并第三次走訪朱麗麗。轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)了，朱麗麗的愛人回憶說，他那天好像聽神秘男子說要找建行。建行？這是幾天來偵查的盲點(diǎn)，偵查員們立即調(diào)取相關(guān)錄像。蒼天不負(fù)有心人，5月29日20時(shí)，偵查員終于再次發(fā)現(xiàn)神秘男子的行蹤。在銀行的大力協(xié)助下，相關(guān)信息迅速得到核查，在符合條件的時(shí)間里，一個(gè)名叫朱紅超的人逐漸浮出水面。他當(dāng)日取走了600元，而他所持的信用卡開戶點(diǎn)在商丘，在5月19日之前的幾天里，有人從福建的漳州、安溪分多次向其匯款兩萬多元。600元，與購卡金額相符；商丘人，與豫東口音相符；從公安機(jī)關(guān)掌握的情況看，以往電信詐騙案中，有不少作案人就在漳州、安溪一帶。毫無疑問，朱紅超有重大作案嫌疑。偵破組迅速通過戶籍信息系統(tǒng)獲取了朱紅超的照片請(qǐng)朱麗麗辨認(rèn)?！熬褪撬！敝禧慃愐谎壅J(rèn)準(zhǔn)。
一個(gè)魁斗鎮(zhèn)就有數(shù)千人因?yàn)殡娦旁p騙被處理，面對(duì)這樣的對(duì)手，開封警方怎么辦
案件偵查取得重大突破，劉玉虎、王星飛要求相關(guān)部門協(xié)助偵破組，在不驚動(dòng)朱紅超的前提下，圍繞他展開縝密偵查，務(wù)必查清朱紅超與此案的關(guān)聯(lián)及所有涉案人情況。
按照局領(lǐng)導(dǎo)要求，段寒凌帶人繼續(xù)調(diào)查朱紅超，同時(shí)抽調(diào)金明公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任洪托、教導(dǎo)員付紅光，帶人于6月5日趕赴福建漳州、安溪展開偵查。
在安溪警方的大力協(xié)助下，任洪托、付紅光等人根據(jù)朱紅超的經(jīng)濟(jì)來往線索，在安溪建行的監(jiān)控錄像上，發(fā)現(xiàn)嫌疑人行蹤，并鎖定兩部嫌疑車輛。但是，一個(gè)安溪縣魁斗鎮(zhèn)就有數(shù)千人因?yàn)殡娦旁p騙受到過打擊處理，熟于此道的幾名嫌疑人忽聚忽散，行蹤飄忽不定，如果條件不成熟就貿(mào)然出手，很有可能會(huì)出現(xiàn)“宿鳥驚飛”的局面，使偵破工作功虧一簣。因此，任洪托等人決定耐下性子，從查清他們的蹤跡入手。
排查中，任洪托等人發(fā)現(xiàn)，嫌疑人頻繁駕車來往于安溪、漳州之間，遂判斷其實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)可能隱藏于漳州。于是，偵查員們循蹤于6月13日趕赴漳州，并在明珠小區(qū)監(jiān)控錄像中發(fā)現(xiàn)了嫌疑車輛進(jìn)出的蹤跡。但是，在此后一連3天的蹲守中，嫌疑人及車輛卻又突然如蒸發(fā)般無影無蹤。
“通過朱紅超把閩方嫌疑人引出來?！标P(guān)鍵時(shí)刻，劉玉虎、王星飛果斷下達(dá)了命令。6月14日，段寒凌帶人趕赴商丘，6月16日，將朱紅超在家中抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲兩部手機(jī)和朱紅超今年5月份以來在開封、平頂山、漯河、周口等9市購買的小靈通卡、3G 手機(jī)卡各70張以及來自福建的10 多張共計(jì)2.95 萬元的匯款單。同時(shí)查證，這些小靈通卡與手機(jī)卡已被一一對(duì)應(yīng)綁定呼叫轉(zhuǎn)移。
據(jù)朱紅超供認(rèn)，幾個(gè)月前，他在網(wǎng)上銷售帶有“888”、“999”等三連號(hào)的手機(jī)卡時(shí)，一個(gè)叫曹陽的福建人主動(dòng)與他聯(lián)系，要他從河南不同城市成套購買小靈通卡和手機(jī)卡，分別綁定呼叫轉(zhuǎn)移。購卡后，朱紅超把這些卡隱藏在茶葉盒內(nèi)，通過快遞公司寄往福建。而接卡人除留手機(jī)號(hào)碼外，不留具體投遞地址，在反復(fù)變更交貨地點(diǎn)后才確認(rèn)取卡。
“甕中捉鱉”
魔高一尺，道高一丈。曾長(zhǎng)期從事刑偵工作的段寒凌，立即根據(jù)這些線索制訂了一套“甕中捉鱉”的抓捕方案。
6月18日，朱紅超的手機(jī)接到了曹陽打來的電話。在段寒凌等人的“導(dǎo)演”下，朱紅超開始了與曹陽的新“交易”。
消除了初步懷疑的曹陽，在電話中要求朱紅超立即趕到濮陽買卡，并不斷詢問朱紅超的行蹤。段寒凌等人當(dāng)機(jī)立斷，迅速帶朱紅超趕赴濮陽。
恰如蒙太奇電影鏡頭，就在段寒凌等人布網(wǎng)的同時(shí)，任洪托等人也獲取了嫌疑人潛回安溪的信息，并在安溪縣城進(jìn)行拉網(wǎng)式搜尋。就在任洪托、付紅光等人搜尋至最后一個(gè)街區(qū)時(shí)，居然與駕車的嫌疑人迎面相遇。為做到一網(wǎng)打盡，偵查員悄然跟蹤到一個(gè)窩點(diǎn)，秘密布控，等待其他嫌疑人前來“集合”。
汴、閩雙方偵查員始終保持聯(lián)系，為給任洪托等人創(chuàng)造條件，段寒凌“導(dǎo)演”朱紅超盡量拖延時(shí)間?！暗藉ш柫恕薄罢诔燥垺薄罢谫I卡”，環(huán)環(huán)緊扣。不出所料，狡猾的曹陽要求朱紅超用濮陽座機(jī)與其聯(lián)系，以確定朱紅超的可靠性。然而，這一切都在偵查員的預(yù)料中。當(dāng)天傍晚，消除了所有疑慮的曹陽，要求朱紅超連夜趕到邯鄲買卡。而此時(shí)，任洪托也發(fā)現(xiàn)其他嫌疑人出現(xiàn)，當(dāng)即帶領(lǐng)抓捕民警沖上樓去，此時(shí)，曹陽等人還手持電話，與朱紅超“陶醉”在交易之中。
真相大白
經(jīng)過突審，警方確認(rèn)，被抓捕的王志勇、王德吉、柯某正是本案嫌疑人，化名曹陽的就是王志勇。6月20日，偵查員帶領(lǐng)王志勇等人趕至漳州東方明珠小區(qū)租住處，當(dāng)場(chǎng)查獲作案用手機(jī)10部、從河南9個(gè)市購買的大量小靈通卡、3G 手機(jī)卡及5張用來接收詐騙款項(xiàng)的銀行卡。經(jīng)查證，涉案金額30多萬元。
面對(duì)訊問，王志勇等人供認(rèn)了他們的詐騙“連環(huán)套”。
按照預(yù)謀，朱紅超寄來哪個(gè)城市的小靈通卡和手機(jī)卡，他們就通過短信群發(fā)器、手機(jī)號(hào)段數(shù)據(jù)庫，向哪個(gè)城市隨機(jī)發(fā)送大量詐騙短信。而一旦有人上當(dāng)，撥打所謂的咨詢小靈通電話，就會(huì)被轉(zhuǎn)接到綁定的手機(jī)上，遠(yuǎn)在福建的詐騙團(tuán)伙成員就會(huì)以銀行客服中心人員身份，給受害人提供“公安局”電話。受害人進(jìn)一步被騙，就是“公安局金融犯罪調(diào)查科警察”王德吉的一番聳人聽聞的話及提供的“銀聯(lián)管理中心”電話。再被套一環(huán)，就是“銀聯(lián)管理中心人員”王志勇提供的“安全賬號(hào)”，只要受害人把資金存入此賬號(hào)，“更新升級(jí)個(gè)人金融資料”，信用卡上的存款也就被這些人套取了。
