█走進(jìn)經(jīng)偵一線系列報(bào)道⑧
株洲經(jīng)偵，為何總能“笑到最后”
“這個(gè)案子的相關(guān)人員資金來源很復(fù)雜，之前移送過來的可疑線索已經(jīng)在偵查，目前還需要你們從票據(jù)方面進(jìn)行查實(shí)……”近日，記者走進(jìn)湖南省株洲市公安局違法犯罪資金查控中心，株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警與稅務(wù)部門的工作人員正在就一起虛開增值稅專用發(fā)票案件熱烈討論。
數(shù)據(jù)導(dǎo)偵、大案突破、苦煉內(nèi)功……近年來，株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)勇立潮頭、銳意改革，謀篇布局、落子有聲，預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作有聲有色。今年5月，支隊(duì)被評(píng)為湖南省“工人先鋒號(hào)”。此前，他們也榮譽(yù)等身，全國(guó)“破案會(huì)戰(zhàn)先進(jìn)集體”、全國(guó)“打假成績(jī)突出集體”、全國(guó)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法工作成績(jī)突出集體”、集體二等功、集體三等功等榮譽(yù)，都在證明株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在這個(gè)沒有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)上無懼無畏、勇往直前，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航的堅(jiān)定決心。
在與對(duì)手較量過程中，總能“笑到最后”，株洲經(jīng)偵憑借的是什么？
身處移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人們?cè)陔娔X和手機(jī)鍵盤上的每一次敲擊，都會(huì)被數(shù)字量化記錄下來形成一片數(shù)據(jù)的海洋。這里也成為經(jīng)偵民警與犯罪分子較量的戰(zhàn)場(chǎng)。如何在茫茫數(shù)據(jù)當(dāng)中找出違法線索，理清來龍去脈、還原事實(shí)真相？就必須讓數(shù)字“開口說話”。
“必須以大數(shù)據(jù)、大研判、大應(yīng)用為發(fā)展方向，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)數(shù)據(jù)的搜集、分析、研判，才能為案件分析和線索擴(kuò)展提供信息支撐，進(jìn)而逐步形成經(jīng)偵工作數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用格局?！泵鎸?duì)日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)，株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃海峰有著自己的思考。
依托大數(shù)據(jù)建設(shè)，支隊(duì)自主研發(fā)出涉稅、涉眾兩套經(jīng)濟(jì)犯罪類罪分析研判預(yù)警系統(tǒng)。民警只要將風(fēng)險(xiǎn)主體的相關(guān)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)就會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)比對(duì)、綜合分析，并且一鍵輸出結(jié)果。一旦超過了設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)值，即可預(yù)警采取相對(duì)應(yīng)的管理措施。
記者在違法犯罪資金查控中心看到，當(dāng)稅務(wù)部門提供的可疑信息放入預(yù)警模型后，經(jīng)過各種數(shù)據(jù)的相互碰撞，緊接著出現(xiàn)的是多名關(guān)聯(lián)人的信息，一張層級(jí)示意圖清晰地顯現(xiàn)出來?！邦A(yù)警系統(tǒng)不僅可以快速識(shí)別有效數(shù)據(jù)，形成可視化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析圖，也為民警下一步偵查提供了指向。”經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)凌小來表示。
平臺(tái)運(yùn)行半年以來，兩套預(yù)警平臺(tái)已預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)41家，查證虛開發(fā)票5000余份，為國(guó)家和群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失1.5億余元。同時(shí)，對(duì)涉及外省市的案件發(fā)起了“云端”作戰(zhàn)模式全力打擊，不僅盤活了數(shù)據(jù)資源，也提高了打擊效能。
株洲是一座擁有眾多企業(yè)的創(chuàng)新性制造業(yè)城市，科技創(chuàng)新能力和專利技術(shù)總量一直處于湖南省第一方陣。與之相伴而生的，是經(jīng)濟(jì)犯罪的不斷升級(jí)。偵辦大案、新案成為株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)工作的重中之重。
2017年6月，株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到稅務(wù)部門反映，轄區(qū)一家數(shù)碼科技有限公司以向美國(guó)、加拿大等地出口加載了軟件的集成電路和電腦主板為由，申請(qǐng)出口退稅2700余萬元，涉及出口的貿(mào)易額達(dá)2400余萬美元。這引起了稅務(wù)部門的懷疑。
民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，這起騙取出口退稅案件出口流程完整，嫌疑人規(guī)避了國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，與常見的騙取出口退稅案例有明顯的不同，加上境外取證困難，如何判斷貿(mào)易的真實(shí)性一時(shí)間讓偵辦民警有些撓頭。通過大數(shù)據(jù)和信息化等智慧經(jīng)偵手段，綜合物流、資金流以及與外商之間的信息流，民警從該公司的一張航空運(yùn)單入手，一路追蹤，終于揪出了該公司及所謂的“出口貿(mào)易”存在的破綻。
原來，嫌疑人先后在國(guó)內(nèi)多地設(shè)立了10余家公司，包裝成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè)，以便享受國(guó)內(nèi)銷售軟件產(chǎn)品的稅收政策；然后在香港、美國(guó)、英國(guó)等地，仿照境外一些知名公司名稱，再秘密注冊(cè)成立10余家公司作為國(guó)外買家。嫌疑人先在國(guó)內(nèi)采購(gòu)低價(jià)集成電路和電腦主板，加載至一個(gè)有計(jì)算機(jī)著作權(quán)但幾乎沒有任何市場(chǎng)價(jià)值的軟件上，然后再與自己在境外注冊(cè)的公司簽訂所謂的銷售合同，高價(jià)賣出。但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在海外租賃的倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)記錄顯示，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物全是自提，根本沒有將貨物送達(dá)合同上的買家公司，也就是說嫌疑人公司與購(gòu)銷合同中呈現(xiàn)的公司并不存在真實(shí)的貿(mào)易關(guān)系。環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)讓嫌疑人不得不低頭認(rèn)罪，全市首例騙取出口退稅案成功告破。
2018年，支隊(duì)還偵破了一起受票單位遍及全國(guó)19個(gè)?。ㄊ校┖腿?4個(gè)市州的苗木行業(yè)虛開增值稅發(fā)票系列案件，為國(guó)家挽回稅款損失5.4億元；偵破了全省首例虛假訴訟案，涉案金額約1000萬元。
“經(jīng)濟(jì)犯罪法律關(guān)系復(fù)雜，嫌疑人對(duì)于法律法規(guī)又有相當(dāng)?shù)难芯?，這要求辦案民警必須具備高水平的經(jīng)濟(jì)和法律專業(yè)知識(shí)，否則就容易辦成錯(cuò)案。”黃海峰說。
為此，株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)不斷強(qiáng)化民警新興知識(shí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能水平，力求在實(shí)戰(zhàn)中打造一支專業(yè)化、信息化精英隊(duì)伍。他們針對(duì)受立案、查詢凍結(jié)、強(qiáng)制措施、涉案財(cái)物等執(zhí)法活動(dòng)中容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)，制定了《辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件若干規(guī)定》《常見經(jīng)濟(jì)犯罪辦案指南》《常見案件證據(jù)規(guī)格指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)性、規(guī)范性文件，明確執(zhí)法辦案的受理流程、證據(jù)規(guī)格，把好入口關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)，全面指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法辦案過程；建立完善執(zhí)法公開機(jī)制，對(duì)執(zhí)法服務(wù)、執(zhí)法辦案、執(zhí)法監(jiān)督等工作均予以公開，保證“權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行”；落實(shí)案件審核把關(guān)機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行一案一審一評(píng)，層層把關(guān)，責(zé)任落實(shí)到人，構(gòu)筑防錯(cuò)糾錯(cuò)的“第一道防線”。
“不在辦公場(chǎng)所以外的地方接待當(dāng)事人、涉案人員；遇有打聽案情、說情、干擾辦案等情況，24小時(shí)內(nèi)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；不得接受禮品和吃請(qǐng)；不允許泄露案件偵查機(jī)密；對(duì)每起案件明確統(tǒng)一對(duì)外回復(fù)口徑?！睘榱藦?qiáng)化民警的紀(jì)律意識(shí)，經(jīng)偵支隊(duì)還制定了《內(nèi)部管理五條規(guī)定》。10年來，經(jīng)偵支隊(duì)沒有發(fā)生一起群眾合理投訴，沒有一名民警發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)現(xiàn)象。
作者：武忞 李倩
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