原標(biāo)題：40來(lái)人的投資微信群 幾乎全部是騙子
成都警方破獲特大詐騙團(tuán)伙 涉案金額達(dá)1億
一個(gè)40來(lái)人的投資微信群，群里有經(jīng)驗(yàn)豐富的投資能手、剛剛?cè)胄械耐顿Y小白、擅長(zhǎng)分析的專家教授，時(shí)不時(shí)還有投資成功者發(fā)紅包……陳彥（化名）不會(huì)想到，這是一個(gè)為自己“量身定做”的群，里面幾乎都是騙子，目的是引誘陳彥投資，通過(guò)后臺(tái)操作的數(shù)據(jù)漲跌來(lái)詐騙。
今年6月，成都公安經(jīng)過(guò)3個(gè)月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)多個(gè)省市，成功打掉一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人200人，該團(tuán)伙涉及全國(guó)同類案件5000余件，涉案金額達(dá)1億元。
網(wǎng)上投資被詐騙87萬(wàn)元
投資微信群里幾乎都是騙子
2019年3月11日，彭州警方接到受害人陳彥的報(bào)警稱，在一網(wǎng)上平臺(tái)對(duì)黃金、外匯、比特幣進(jìn)行投資漲跌，結(jié)果被詐騙87萬(wàn)余元。
受害人經(jīng)過(guò)5個(gè)月的各類“投資理財(cái)”，共損失87萬(wàn)余元，事后感覺(jué)事情蹊蹺便報(bào)了案。
鑒于案情重大，由成都市公安局刑警支隊(duì)牽頭彭州市局及相關(guān)警種迅速成立專案組，抽調(diào)精干警力啟動(dòng)專案?jìng)赊k工作。
經(jīng)過(guò)初步偵查，受害人所稱的“網(wǎng)上平臺(tái)”并非購(gòu)物這么簡(jiǎn)單，在購(gòu)物平臺(tái)的掩護(hù)下，背后實(shí)際上是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資詐騙平臺(tái)，各個(gè)帶單微信群內(nèi)“賺到錢的人”以及各類“專家”、“學(xué)者”均是由犯罪嫌疑人冒充，通過(guò)分享“賺錢”的經(jīng)歷以及分析“投資”形勢(shì)實(shí)施詐騙。
“像是一個(gè)40來(lái)人的投資微信群，里面騙子會(huì)扮演各種角色，如投資小白、投資專家和投資能手，最終目的就是引誘受害人投資。”彭州市公安局刑偵大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)張杰介紹，這樣的平臺(tái)所有漲跌都是后臺(tái)數(shù)據(jù)操控，“漲了會(huì)延遲提錢，期間再次跌，可以說(shuō)是漲跌錢都拿不走。”
在引導(dǎo)下，受害人前期的小額投資會(huì)盈利，當(dāng)受害人對(duì)這個(gè)“一本萬(wàn)利”的平臺(tái)深信不疑后，群內(nèi)“專家”會(huì)給受害人提出大額“投資”的建議，這種大額高回報(bào)的方式讓對(duì)這個(gè)平臺(tái)深信不疑的受害人越陷越深，當(dāng)受害人一旦開(kāi)始高額“投資”便中了犯罪嫌疑人的圈套，平臺(tái)會(huì)以各種投資失敗的理由將受害人的錢財(cái)據(jù)為己有。
偽裝成應(yīng)聘者、外賣員和快遞員
進(jìn)入團(tuán)伙內(nèi)部打探情況
經(jīng)偵查，該公司有多個(gè)辦公點(diǎn)，均設(shè)置在高端寫字樓內(nèi)，這些寫字樓不允許陌生人進(jìn)出。經(jīng)過(guò)分析部署，兩名案?jìng)擅窬瘒L試打入該公司內(nèi)部，前去應(yīng)聘，但是該公司對(duì)人員錄用相當(dāng)警覺(jué)，設(shè)置多重考驗(yàn)，從身份、年齡、所學(xué)專業(yè)等全方位篩查，最終打入公司內(nèi)部的計(jì)劃“失敗”。
雖然未能被公司錄取，但是案?jìng)擅窬趹?yīng)聘過(guò)程中收集了大量有價(jià)值的信息，根據(jù)掌握的信息案?jìng)擅窬侄鄠€(gè)點(diǎn)位對(duì)各辦公點(diǎn)實(shí)施秘密偵查。
摸排比對(duì)的案?jìng)擅窬_認(rèn)了該團(tuán)伙的人員構(gòu)成，實(shí)地蹲守的案?jìng)擅窬_認(rèn)了該團(tuán)伙成員的“工作”規(guī)律，化裝成快遞員、外賣員的案?jìng)擅窬莆樟烁鼽c(diǎn)位的詳細(xì)布局，并根據(jù)內(nèi)部各種展板流程圖了解到犯罪團(tuán)伙的工作流程等。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的偵查，專案組終于全面掌握了該犯罪團(tuán)伙的辦公地點(diǎn)分布、人員構(gòu)成、工作流程以及涉案資金流水等信息，全面查清了該團(tuán)伙通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上搭建APP平臺(tái)、惡意篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)，致大量受害人被騙的犯罪事實(shí)。
該團(tuán)伙涉及全國(guó)同類案件5000余件，涉案金額達(dá)1億
6月11日晚，專案組組織的100余名警力千里奔襲到達(dá)抓捕地點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)共抓獲犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
為避免證據(jù)滅失，各點(diǎn)位抓捕行動(dòng)結(jié)束后，案?jìng)山M立即展開(kāi)審訊，對(duì)各類電子證據(jù)進(jìn)行固定扣押，并對(duì)公司賬戶及涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)查封。
經(jīng)過(guò)48小時(shí)工作，扣押涉案車輛9輛，總價(jià)值800余萬(wàn)元；涉案計(jì)算機(jī)200余臺(tái)；查封房產(chǎn)2套；凍結(jié)銀行賬戶現(xiàn)金500余萬(wàn)元。
經(jīng)審查，上述嫌疑人對(duì)詐騙的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，該團(tuán)伙涉及全國(guó)同類案件5000余件，涉案資金達(dá)1億。目前，犯罪嫌疑人已被押解回成都刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
聯(lián)系客服
