吳堡縣人民檢察院
初查工作方案
吳檢反瀆初方[2011]第 號(hào)
一、 被調(diào)查人基本情況
馬某，男，漢族，43歲，山東鄒縣人，中專文化程度，群眾。2010年7月至今任在某場(chǎng)林業(yè)站任統(tǒng)計(jì)兼出納。家庭住址：XXXXXXXXXXXXX身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXX聯(lián)系方式：XXXXXXXXXXXXXXX，無(wú)犯罪前科。
二、案件線索來(lái)源
我院在查辦某場(chǎng)林業(yè)站站長(zhǎng)王某涉嫌職務(wù)犯罪案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該站統(tǒng)計(jì)兼出納馬某涉嫌挪用公款。
三、案件基本情況
馬某利用擔(dān)任某場(chǎng)林業(yè)站統(tǒng)計(jì)兼出納的職務(wù)便利，將其保管的公款5萬(wàn)元，用于其妻子秦愛麗個(gè)人經(jīng)營(yíng)的麗鑫商行進(jìn)貨，直至2011年4月仍未歸還。
四、線索評(píng)估
1、從地域管轄分析，案件發(fā)生地在某市總場(chǎng)屬于某市人民檢察院管轄范圍。
2、馬某涉嫌挪用公款是我院在查辦王某涉嫌職務(wù)犯罪案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，已掌握部分證據(jù)，內(nèi)容較真實(shí)。但馬某設(shè)法掩飾罪行，且林業(yè)站賬目不規(guī)范，給初查工作加大了難度。此案線索來(lái)源可靠，涉案數(shù)額存在擴(kuò)大可能性，具有可查價(jià)值。
五、初查的目的、方向、及應(yīng)查明的基本問(wèn)題
1、初查目的：查明張某涉嫌挪用公款犯罪行為的過(guò)程和結(jié)果。
2、初查方向：從某場(chǎng)林業(yè)站賬目入手，查清保存在馬某處的公款數(shù)額，挪用數(shù)額，詢問(wèn)相關(guān)證人，調(diào)查取證。
3、應(yīng)查明的基本問(wèn)題：
（1）、向某場(chǎng)組織科調(diào)取《某市總場(chǎng)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《組織機(jī)構(gòu)代碼證》證明：某場(chǎng)為國(guó)有企業(yè)。
（2）向某場(chǎng)組織科調(diào)取《干部履歷表》、《干部調(diào)動(dòng)介紹信》證明：馬某為國(guó)有企業(yè)工作人員。
（3）向某場(chǎng)財(cái)務(wù)科和總場(chǎng)林業(yè)站會(huì)計(jì)處調(diào)取相關(guān)財(cái)務(wù)憑證查明林業(yè)站賬目及馬某處保管的公款數(shù)額。
（4）向有關(guān)銀行調(diào)取馬某保存公款帳戶的交易明細(xì)及個(gè)人存款情況。
（5）向麗鑫商行調(diào)取該商行進(jìn)貨賬本，查明該商行資金來(lái)源與去向。
（6）詢問(wèn)某場(chǎng)財(cái)務(wù)科查明某場(chǎng)林業(yè)站財(cái)務(wù)制度。
（7）詢問(wèn)某場(chǎng)林業(yè)站會(huì)計(jì)查明林業(yè)站資金保管、使用輕狂及馬某保管公款情況。
（8）詢問(wèn)某場(chǎng)林業(yè)站站長(zhǎng)王某查明馬某保管公款的事實(shí)與依據(jù)。
六、初查方法、步驟、及突破口的選擇
1、初查方法：因馬某從事出納工作，其財(cái)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)證明其具有一定的掩飾犯罪的能力，為防止隱匿、毀棄證據(jù)，應(yīng)采取以快制勝，速戰(zhàn)速?zèng)Q方法，迅速到某場(chǎng)林業(yè)站調(diào)取相關(guān)帳目。
2、初查步驟：第一步，先獲取外圍證據(jù)（即對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、馬某帳戶交易明細(xì)、證人證言等）。第二步，詢問(wèn)被舉報(bào)人馬某，以查明其犯罪事實(shí)。
3、突破口的選擇：應(yīng)以審查、核對(duì)某場(chǎng)林業(yè)站賬目和馬某保存公款的帳戶為突破口，查明應(yīng)保存在馬某處的公款數(shù)額和現(xiàn)有數(shù)額，找出缺口。
4、初查時(shí)限：初查方案經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)立刻展開初查，力爭(zhēng)一個(gè)月內(nèi)初查終結(jié)。
七、初查力量配備、分工及組織領(lǐng)導(dǎo)
由檢察長(zhǎng)和反貪局局長(zhǎng)對(duì)初查工作進(jìn)行全程領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)與相關(guān)單位和部門協(xié)調(diào)。初查員宋某、周某為案件承辦人員，其中宋某具體負(fù)責(zé)對(duì)每天的初查提出安排建議，確定詢問(wèn)對(duì)象及時(shí)間，收集相關(guān)證據(jù)，保管查證資料；周某具體負(fù)責(zé)收集有關(guān)書證及鑒定工作；內(nèi)勤孫某負(fù)責(zé)提供各類法律文書及后勤保障工作。如遇重要情況需要調(diào)整初查計(jì)劃的，經(jīng)請(qǐng)示主管檢察長(zhǎng)和反貪局局長(zhǎng)同意后改變計(jì)劃。
八、初查過(guò)程中的安全防范預(yù)案
１、案件安全工作由案件承辦人宋某和周某負(fù)責(zé)，法警大隊(duì)干警徐某、呂某具體配合辦案的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以防止辦案過(guò)程中涉案人員自殺、自殘、脫逃等責(zé)任事故發(fā)生。
２、保證詢問(wèn)時(shí)檢察人員不少于二人。保證詢問(wèn)在檢察院辦案區(qū)詢問(wèn)室進(jìn)行。對(duì)涉案當(dāng)事人詢問(wèn)結(jié)束后，應(yīng)通知單位或家屬領(lǐng)回，或派人將其送回。對(duì)被查對(duì)象的詢問(wèn)結(jié)束后，符合拘留、逮捕條件并有拘留、逮捕必要的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)辦理拘留、逮捕手續(xù)，并立即通知公安機(jī)關(guān)執(zhí)行；對(duì)于不采取拘留、逮捕強(qiáng)制措施的，應(yīng)當(dāng)通知其家屬或單位領(lǐng)回，或派人將其送回。
3、了解掌握被詢問(wèn)人健康狀況和精神狀況，對(duì)患有嚴(yán)重疾病的，應(yīng)準(zhǔn)備必要的救治藥品，制定相應(yīng)的救治預(yù)案并請(qǐng)醫(yī)護(hù)人員到場(chǎng)監(jiān)護(hù)，出現(xiàn)安全事故必須妥善處理，及時(shí)報(bào)告。
4、初查中配備好辦案車輛，24小時(shí)開通通訊工具，在出現(xiàn)特殊情況時(shí)，能及時(shí)匯報(bào)，上下連通，迅速出動(dòng)。
5、辦案過(guò)程中請(qǐng)?jiān)杭o(jì)檢、監(jiān)察部門對(duì)反貪辦案執(zhí)法進(jìn)行監(jiān)督。
九、初查中的紀(jì)律及保密措施
１、嚴(yán)格按照《刑事訴訟法》和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》開展初查工作，每天將案件具體初查情況向主管檢察長(zhǎng)和局長(zhǎng)匯報(bào)。
２、嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)防泄露案情，杜絕各類安全事故發(fā)生。將保密工作貫穿于辦案的全過(guò)程，嚴(yán)格禁止將案情、證據(jù)、當(dāng)事人的情況向與無(wú)關(guān)人員泄露。
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